AB, kripto hareketlerini siki takibe alacakAta Ufuk Seker- Kripto transferler takip edilecek ve süpheli islemler önlenecek- Suçlularin kripto araciligiyla kara para aklamayla mücadele kurallarini delmesi engellenecek
admin
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birligi (AB), üye ülkelerde Bitcoin gibi çesitli kripto para hareketlerinin yakindan takip edilmesini içeren yeni kurallari kabul etti.
AB Konseyi, üye ülkelerin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlik transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kurallarini onayladiklarini duyurdu.
Yeni kurallara göre, diger finansal islemlerde oldugu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve süpheli islemler önlenecek. Böylece, özellikle suçlularin kripto para birimleri araciligiyla kara para aklamayla mücadele kurallarini delmesi zorlasacak.
Fon transferlerine iliskin kurallar güncellenerek bu kapsama kripto varlik transferleri de dahil edilecek. Kripto varlik islemlerime finansal seffaflik getirecek.
Bu kapsamda, kripto varlik hizmet saglayicilari, islem gören kripto varlik miktarina bakilmaksizin islem yaptiklari kripto varlik transferlerinin göndericisi ve alicisi hakkinda belirli bilgileri toplayacak. Bu bilgiler resmi kurumlarin erisimine açik olacak.
Böylece, süpheli islemler daha iyi tanimlanacak ve engellenecek. Kripto varlik hizmet saglayicilarinin suçlularin kripto akislarini tespit etmesi ve durdurmasi gerekecek.
Kripto alanindaki sirketlerin kara para aklamayi önleme yükümlülüklerinin tamamina uymasi zorunlu olacak.
AB ülkelerinde kripto varlik hizmeti sunanlarin ilgili düzenleyici kurumlardan lisans almasi gerekecek ve AB içerisinde kripto varliklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.
Geçen ay Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda onaylanan söz konusu kurallar, bu asamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayimlanarak yürürlüge girecek.
